| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 중구 중앙대로 11 무역회관 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제65기재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주태식 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
* 부산외국어대 국제경영대학원 AMP 수료
* 우암터미날(주) 상무이사 * (주)포트로 대표이사 |
(주)포트로 대표이사 |