| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,188 | - 매출액 | 71,550 | |
| - 부채총계 | 34,776 | - 영업이익 | -5,294 | ||
| - 자본금 | 8,412 | - 당기순이익 | -4,000 | ||
| - 자본총계 | 13,412 | *주당순이익(원) | -2,399 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,599 | - 매출액 | 66,930 | |
| - 부채총계 | 34,021 | - 영업이익 | -4,639 | ||
| - 자본금 | 8,412 | - 당기순이익 | -4,038 | ||
| - 자본총계 | 11,578 | *주당순이익(원) | -2,400 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 :
제65기 (2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (주식분할 등) → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
- 주식분할과 관련된 일정은 관련공시를 참조바람. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-18 주식분할 결정
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주태식 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
* 부산외국어대 국제경영대학원 AMP 수료
* 우암터미날(주) 상무이사 * (주)포트로 대표이사 |
(주)포트로 대표이사 |