| 1. 결의사항 |
<제66기 제1차 임시주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항 ①감사보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 정관일부 개정의 건 (사업의 목적 추가 : 투자업, 의류 도소매업, 무역업) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제 2-1호 : 이사선임의 건 (윤성재) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-2호 : 이사선임의 건 (최정훈) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-3호 : 이사선임의 건 (김돈후) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-4호 : 이사선임의 건 (박종일) → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 감사선임의 건 (김성봉) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-04-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2019-04-10 주주총회소집공고
2019-04-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
전 (주)세원 대표이사 |
| 최정훈 | 1984-08 | 3 | 신규선임 |
KAIST 산업공학과
전 미래에셋자산운용 기획실 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김돈후 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 전 (주)S.H.P 대표이사 | 없음 |
| 박종일 | 1966-11 | 3 | 신규선임 |
전 서울중앙지검 부부장검사
전 부산지검 부장검사 현 법무법인 태현 변호사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성봉 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 임산공학과
전 한라펄프제지 상무이사 전 웨어하우저 코리아 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 투자업, 의류 도소매업, 무역업 | 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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