| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건(상호변경, 사업목적추가 등)
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 하현 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 신남규 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 유은상 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-07-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 정관 일부 개정의 내용은 관련공시를 참고해주시길 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 |
2019-07-02 참고서류
2019-07-02 주주총회소집공고 2019-07-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유철 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
前) ㈜다본 대표이사
前) ㈜우리엘텍 대표이사 現) (주)카리스 대표이사 (舊)카리스가드레일 |
| 하현 | 1970-05 | 3 | 신규선임 |
前) 한국전자상거래관리사협회 사무총장
現) (주)카리스 총괄사장 現) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신남규 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
前) (주)양지사 회계부장
前) ㈜금빛 회계팀장 (舊) ㈜동부라이텍 |
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| 유은상 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
前) ㈜마제스타 CFO
前) ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장 |
(주)한국기업솔류션(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현수 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
前) 서울고등법원 부장판사
前) 부산고등법원 부장판사 前) 사법연수원 교수 現) 법무법인 로고스 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
합성수지 제조, 판매업
합성수지 압출제품의 제조, 판매업 합성수지 압출기계기구 제조, 판매업 레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업 레진 가드레일 기둥, 압출제품 제조 및 판매업 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업 금속구조물 제작설치 및 창호공사 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업 방음벽 제조 및 설치 공사업 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업 해외에서의 전문 및 종합건설업 해외자원개발산업 해외건설 엔지니어링업 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업 특허기술 이전, 판매업 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업 신재생 에너지 관련 사업 도료, 페인트 제조 및 판매업 건축자재 도소매 및 납품업 일반 건축업 주택신축 판매업 부동산 매매, 임대, 개발업 부동산 분양 및 분양대행업 아파트 시행업 및 관리업 주택건설사업 및 판매업 설계관련 용역업 및 청부업 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 판매시설 분양 및 관리업무 광고 및 광고 대행업 마케팅관련사업 방송프로그램 기획 제작 및 판매사업 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 공연기획 및 제작사업 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 소프트웨어 개발 및 공급업 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 콘텍트렌즈의 연구개발 콘텍트렌즈 및 관련용품의 수출입업 안경업소의 프랜차이즈업 의료기기 제조 및 도소매업 |
사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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