| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일: | 2020 년 1 월 14 일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020 년 1 월 17 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 카리스국보&cr;주 소: 서울특별시 강남구 언주로 736, EG빌딩 6층&cr;전화번호: 02-548-7650 |
| &cr;&cr; | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카리스국보 | - | - | - | - | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율(%) | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)카리스 | 최대주주 | 보통주 | 5,400,277 | 22.53 | 최대주주 | - |
| 계 | 보통주 | 5,400,277 | 22.53 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 양승규 | 보통주 | - | 임직원 | - |
| 정재원 | 보통주 | - | 임직원 | - |
| (주)카리스국보의 2020년 제1회 임시주주총회(2020년01월30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020 1월 6일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 01월 17일, (종료일) - 2020년 01월 29일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020년 01월 30일 11시 &cr; (장소) 부산광역시 중구 충장대로 11 무역회관 6층 회의실
&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 조경민 (부서 및 직위) 전략기획실 부장&cr; (연락처) 02 - 548 - 7650&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 카리스국보라 말한다. |
제1조 (상호) 이 회사는 주식회사 국보라 말한다. &cr; 영문으로는 KUKBO CO.,LTD.(약호 KUKBO)라 표기한다. |
사명변경 및 &cr;영문상호명 신설 |
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제2조 (목적) 79. 전 각호에 부대되는 사업 |
제2조(목적) 79. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 80. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 81. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 82. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 83. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 84. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 85. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 86. 여객자동차 운수사업 87. 택시운송가맹업 88. 전 각호에 부대되는 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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제3조 (본점 및 지점의 소재지) ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다. |
제3조 (본점 및 지점의 소재지) ① 이 회사는 본점을 부산광역시에 둔다. |
부산시와 업무협약에 따른 본점이전 |
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제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. |
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. |
주주명부 폐쇄 기간 간소화 |
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제17조 (소집시기) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제17조 (소집시기) ② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
상법 시행령 개정 대비 |
| 제22조 (의장의 질서유지권) 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다. |
제22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명 할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다. |
원할한 주주총회 의사진행을 위한 근거 마련 |
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제37조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회 의장이 소집하며, 이사회 의장은 회의일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 적어도 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제37조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회 의장이 소집하며, 이사회 의장은 회의일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 초일을 산입하고 적어도 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
빠른 의사진행을 위한 근거 마련 |
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제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
&cr; ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
- 신 설 -
&cr; - 신 설 - |
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때
⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
재무제표 승인을 이사회에서 진행할 수 있도록 근거 마련 |
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부 칙
- 신 설 -&cr;
- 신 설 - |
부 칙&cr; 5. 제9조의 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위와 제14조의2, 제15조의 금일천억원을 초과하지 않는 범위는 별도의 결의가 없더라도 매년 갱신하여 차감 계산하도록 한다.
6. 제3조의 개정규정은 2020년 3월 31일부터 시행한다. |
1. 별도의 결의가 없더라도 매년 갱신하여 차감 계산하도록 근거 마련
2. 본사 이전을 위한 준비시간 마련 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이태희 | 1971.10.29 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최희윤 | 1967.02.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 송유진 | 1970.01.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 조경민 | 1980.10.01 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최철은 | 1972.01.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이태희 | (주)카리스국보 모빌리티 부문 사장&cr;(주)벅시 대표이사&cr;경기도공유경제촉진위원회 위원 | 한국외국어대학교&cr;전) 한겨례신문사 정치부 부장&cr;전) 국토교통부 택시혁신안 준비위 위원&cr;전) 서울시 택시미래위원회 위원 | - |
| 최희윤 | (주)카리스국보 물류사업본부장 | 한국해양대학교 | - |
| 송유진 | 피델리파트너스 부회장 | 고려대학교 경영대학원&cr;전) (주)이스트게이트인베스트먼트 사장&cr;전) 사이버에이전트코리아 대표이사&cr;전) 동원증권 | - |
| 조경민 | (주)카리스국보 전략기획실 부장 | 광운대학교 | - |
| 최철은 | 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄 | 부산외국어대학교&cr;전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄 | - |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 부원찬 | 1950.03.02 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 홍성칠 | 1958.01.06 | 해당사항 없음 | 이사회 |
|
총 ( 2 ) 명 |
|||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 부원찬 | 한국해양소년단 연맹장 | 인하대학교 경영대학원&cr;전) 제주지방해양수산청장&cr;전) 해양수산부 장관비서관&cr;전) 여수지방해양항만청장&cr;전) 선박안전기술공단 이사장 | - |
| 홍성칠 | 법무법인 클라스 파트너변호사&cr;세월호참사 특별조사위원회 위원 | 성균관대학교 법학대학원 박사&cr;전) 인천국제공항 이사&cr;전) 서울고등법원 판사&cr;전) 국민권익위원회 중앙행정심판위원장 | - |
&cr;
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr;