| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 가결
제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이태희 => 원안대로 승인 가결 -제2-2호 의안 : 사내이사 최희윤 => 원안대로 승인 가결 -제2-3호 의안 : 사내이사 송유진 => 원안대로 승인 가결 -제2-4호 의안 : 사내이사 조경민 => 원안대로 승인 가결 -제2-5호 의안 : 사외이사 최철은 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 부원찬 => 원안대로 승인 가결 -제3-2호 의안 : 감사 홍성칠 => 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-01-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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- 정관 변경 세부내용
1) 상호의 변경 - 주식회사 카리스국보 => 주식회사 국보 - 신설 => KUKBO CO.,LTD 2) 사업목적추가 - 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 3) 본점의 소재지 서울특별시 => 부산광역시 4) 주주명부 폐쇄기간 간소화 - 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 5) 주주총회 의장의 질서유지권 확보 - 원할한 의사진행을 위해 의장이 발언 시간 및 횟수를 제한하고 질서를 문란케 하는자의 발언 정지 및 취소 또는 퇴장을 명할 수 있도록 근거를 마련 6) 이사회 소집 기간 조정 - 초일을 산입하고 1일전에 이사회를 소집하도록 변경 7) 이사회의 재무제표 승인 - 재무제표 승인을 이사회에서 진행할 수 있도록 근거 마련 8) 부칙 - 제9조의 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위와 제14조의2, 제15조의 금일천억원을 초과하지 않는 범위는 별도의 결의가 없더라도 매년 갱신하여 차감 계산하도록 함 - 본점소재지 변경은 2020.03.31부터 시행 |
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| ※ 관련공시 |
2020-01-14 주주총회소집공고
2020-01-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태희 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
한국외국어대학교
현) (주)카리스국보 모빌리티 부문 사장 현) (주)벅시 대표이사 현) 경기도공유경제촉진위원회 위원 전) 한겨례신문사 정치부 부장 전) 국토교통부 택시혁신안 준비위 위원 전) 서울시 택시미래위원회 위원 |
| 최희윤 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
한국해양대학교 대학원
현) (주)카리스국보 물류사업본부장 |
| 송유진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영대학원
현) 피델리파트너스 부회장 전) (주)이스트게이트인베스트먼트 사장 전) 사이버에이전트코리아 대표이사 전) 동원증권 |
| 조경민 | 1980-10 | 3 | 신규선임 |
광운대학교
현) (주)카리스국보 전략기획실 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철은 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
부산외국어대학교
현) 시가와 로지스틱스 코리아(주) 영업총괄 전) 한국일본통운(주) 해운수출입 총괄 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부원찬 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
인하대학교 경영대학원
현) 한국해양소년단 연맹장 전) 해양수산부 기획관리실 국회담당관 전) 제주지방해양수산청장 전) 해양수산부 장관비서관 전) 여수지방해양항만청장 전) 선박안전기술공단 이사장 |
| 홍성칠 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
성균관대학교 법학대학원 박사
현) 법무법인 클라스 파트너변호사 현) 세월호참사 특별조사위원회 위원 전) 인천국제공항 이사 전) 서울고등법원 판사 전) 국민권익위원회 중앙행정심판위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개
인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 여객자동차 운수사업 택시운송가맹업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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