| 정정일자 | 2020-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과(제66기) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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나. 선임후 사외이사수(명)
- 이사총수 |
11 | 13 |
| - 사외이사총수 | 4 | 4 |
| - 사외이사선임비율(%) | 36.36 | 30.77 |
| 단순기재정정 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 132,712 | - 매출액 | 89,087 | |
| - 부채총계 | 88,920 | - 영업이익 | -968 | ||
| - 자본금 | 11,983 | - 당기순이익 | -7,734 | ||
| - 자본총계 | 43,792 | *주당순이익(원) | -424 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,822 | - 매출액 | 58,296 | |
| - 부채총계 | 47,356 | - 영업이익 | -1,522 | ||
| - 자본금 | 11,983 | - 당기순이익 | -10,909 | ||
| - 자본총계 | 27,466 | *주당순이익(원) | -559 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.77 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유은상 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이재범 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김유진 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이근우 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 배현준 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유은상 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)국보 이사 |
| 이재범 | 1974-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 졸업
전) 주식회사 바디프랜드 법무이사 현) 주식회사 모팩앤알프레드 감사 현) ABF 컨탠츠 컴퍼니 감사 현) NB Law Firm (변호사 이재범 법률사무소) 대표변호사 |
| 김유진 | 1979-04 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 대학원 졸업
전) ㈜한국몬테소리 연구개발부 실장 전) 정이조영어학원 교수팀 강사 전) ㈜에듀파이오니아 원감 현) ㈜국보 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근우 | 1964-04 | 3 | 신규선임 |
경북대학교 대학원 졸업
전) (주)대유 전무이사 |
- |
| 배현준 | 1984-04 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 졸업
전) 체인파트너스 CIO 전) 비시드파트너스 이사 전) 비하베스트 대표이사 현) 더시드인베스트먼트 본부장 |
더시드인베스트먼트 본부장 |