주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.8

주식회사 국보

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주주총회소집공고


2020 년 11 월 30 일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 국보
대 표 이 사 :	하 현
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지) http://www.kukbo.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장	(성 명) 진병현
	(전 화) 02-511-6624

&cr;

주주총회 소집공고

(2020년 제3회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2020년 제3회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr;

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 15일(화) 오전 9시 30분

&cr; 2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

&cr; 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고&cr;나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr;

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 김정필 신규선임의 건&cr;&cr; 4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr;

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 :

2020년 09월 30일

)

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
		신남규&cr;(출석률: 98.3%)	유은상&cr;(출석률: 95.7%)	최철은&cr;(출석률: 65.4%)	이근우&cr;(출석률: 0%)	배현준&cr;(출석률: 0%)	안정규&cr;(출석률: 0%)
		참 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
2020-01-03	㈜벅시 금전소비대차의 건	○	○	(주1)	(주2)		(주3)
2020-01-06	계열사에 대한 채무보증 결정의 건	○	○
2020-01-08	㈜벅시 부산 출자의 건	○	○
2020-01-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2	○	○
2020-01-22	관계사 금전소비대차 계약 연장의 건	○	○
2020-01-28	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건	○	○
2020-01-30	대표이사 선임의 건 외 3			○
2020-02-03	본점이전의 건 외 1	○	○
2020-02-10	2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건	○	○
2020-02-11	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건 - 신주의 발행가액 예정가액	○	○
2020-02-13	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정의 건 외 1	○	○
2020-02-17	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 청약일 연장의 건 외 1	○	○
2020-02-20	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	○
2020-02-26	제2회 사모 전환사채 발행	○	○
2020-02-27	2019년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 4	○	○
2020-02-28	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○
2020-03-03	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○
2020-03-13	제66기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○
2020-03-16	제3자배정 사모 유상증자 세부내용 변경의 건	○	○
2020-03-18	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○
2020-03-20	제3자배정 사모 유상증자 결정의 건	○	○
2020-03-23	나비스피델리스 5호 조합 지분 양도의 건 외 1	○	○
2020-03-27	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○
2020-03-31	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	(주2)	○
2020-04-24	종속회사 금전소비대차 계약 연장 대여의 건 외 4	○		○
2020-04-29	종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1	○		○
2020-05-07	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○
2020-05-25	㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○
2020-05-26	제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 2	○		○
2020-05-29	제3자배정 사모 유상증자 납입은행 등 변경의 건 외 1	○		○
2020-06-03	제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 1	○		○
2020-06-05	종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1	○		○
2020-06-09	제3회 사모 전환사채 발행 결정의 건	○		○
2020-06-11	제3자배정 사모 유상증자 납입일 등 변경의 건 외 3	○		○
2020-06-16	임시주주총회 소집의 건 외 1	○		○
2020-06-17	일간리더스경제신문 주식 및 경영권 양수의 건	○		○
2020-06-19	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건 외 2	○		○
2020-06-30	㈜보그인터내셔날 지분 추가 취득의 건 외 4	○		○
2020-07-02	㈜씨앤비인터내셔날에 대한 채무보증 연장의 건	○		○
2020-07-03	㈜보그인터내셔날에 대한 채무보증 결정의 건	○		○
2020-07-06	(주)티피에이로지스틱스에 대한 금전소비대차의 건	○		○
2020-07-13	종속회사에 대한 금전소비대차의 건(보그_5억원)	○		○
2020-07-14	임시주주총회 일정 등 정정의 건	○		○
2020-07-15	KF 마스크 제조 위탁 계약 체결의 건 외 2	○		○
2020-07-20	일간리더스경제신문㈜ 출자의 건	○		○
2020-07-23	종속회사에 대한 채무보증 담보 등 정정의 건 외 1	○		○
2020-07-28	임시주주총회 소집에 관한 건	○		○		(주4)
2020-08-04	일반화물자동차운송사업 일부 양도의 건	○		○
2020-08-07	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○
2020-08-11	㈜보그인터내셔날에 대한 채무보증 연장의 건 외 1	○		○
2020-08-25	유상증자 정정의 건 외 2	○		○
2020-08-28	산업은행 대출금 기한연장의 건 외 1	○		○
2020-09-03	제4회 사모 전환사채 정정의 건 외 1	○		○
2020-09-10	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○
2020-09-17	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○
2020-09-23	유상증자 납입일 등 변경의 건 외 1	○		○			(주4)
2020-09-24	임시주주총회 연기의 건 외 1	○
2020-09-29	산업은행 대출금 기한연장의 건 외 1	○

(주 1) 최철은은 2020년 1월 30일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr;(주 2) 이근우, 배현준은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 유은상은 사외이사를 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.&cr;(주 3) 안정규는 2020년 8월 12일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr;(주 4) 배현준, 안정규는 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr;

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

'해당사항 없음'&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 :

2020년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	6	2,000	70	12	-

1) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함하여, 주주총회에서 승인받은 이사보수한도입니다.&cr;2) 지급총액은 2020년 1월부터 9월까지 신규 및 사임한 사외이사를 포함하여 지급한 금액의 합계액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 6인으로 나누어 평균한 금액입니다.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr;

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. &cr; 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr;&cr; 정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다.&cr; 2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류(3PL) 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. &cr; 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다.&cr; 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

&cr; (3) 경기 변동의 특성&cr;&cr; 동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7 - 8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다. &cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr;&cr; 대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.&cr;&cr; (5) 자원조달상의 특성&cr;&cr; 컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr;

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화가 있었으나 지분 인수를 통한 신규사업부문의 매출 증가로 인해 매출액은 전년 동기 대비 약 24,567백만원 증가한 82,358백만원을 달성하였으며 이로 인해 당분기 매출총이익은 약 16,442백만원 증가한 24,198백만원을 달성하였습니다. 그러나 신규사업 추진 등에 따라 영업비용이 증가하여 계속사업 영업손익은 전년 동기 대비 약 4,402백만원 감소한 한 (-)8,772백만원입니다. 또한 관계기업 영업부진 등으로 인한 관계기업 투자주식 손상차손 등이 크게 발생하여 분 기순손익은 (-)15,015백만원입 니 다.&cr; &cr; 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 확산 및 미중 무역갈등 등에 의해 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[물류시장]

(단위 : 억원)

업체명	2019년	2018년
한진	20,623	19,508
세방	7,232	6,517
동방	6,330	5,264
한익스프레스	5,773	5,659
인터지스	4,782	4,924
KCTC	4,461	4,004
삼일	961	976
국보	891	715

※ 산출근거&cr;- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)&cr;업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.&cr;- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr; 물류사업부문은 (주)벅시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벅시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있으며, (주)보그인터내셔날과 (주)씨앤비인터내셔날의 의류도소매업과 KF-94 마스크 신규사업 진출에 따른 유통ㆍ물류 를 기존 물류사업과 결합하여 시너지 창출을 기대하고 있습니다.

&cr;(4) 조직도

조직도(국보).jpg (주)국보 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 방송프로그램 기획 44. 제작 및 판매사업 45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 47. 공연기획 및 제작사업 48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 49. 소프트웨어 개발 및 공급업 50. 의료기기 제조 및 도소매업 51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 58. 여객자동차 운수사업 59. 택시운송가맹업 60. 기타 공연사업 61. 음반영상업 62. 인터넷사업 및 포털사업 63. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 64. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 65. 일간신문의 발행 66. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄 67. 신문 및 도서보급 68. 각종문화예술 및 체육행사 69. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 70. 외부간행물의 인쇄업 71. 교육문화 및 레저에 관한사업 72. 옥외광고사업 73. 온라인 콘텐츠 서비스 74. 방송관련사업 75. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업 76. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 77. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 78. 정보통신 및 영상사업 79. 의약품도소매, 유통, 판매업 80. 의약품수출입업 81. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 82. 의약외품 도소매업 83. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 84. 마스크 등 위생용품수출입업 85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 86. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 87. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 89. 의료기기 및 기자재 도소매업 90. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 91. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 92. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업 93. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 94. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 95. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 96. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 방송프로그램 기획 44. 제작 및 판매사업 45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 47. 공연기획 및 제작사업 48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 49. 소프트웨어 개발 및 공급업 50. 의료기기 제조 및 도소매업 51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 58. 여객자동차 운수사업 59. 택시 운송가맹업 60. 기타 공연사업 61. 음반영상업 62. 인터넷사업 및 포털사업 63. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 64. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 65. 일간신문의 발행 66. 주간신문발행 및 각종 도서출판인쇄 67. 신문 및 도서보급 68. 각종 문화예술 및 체육행사 69. 각종 선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 70. 외부간행물의 인쇄업 71. 교육문화 및 레저에 관한 사업 72. 옥외광고사업 73. 온라인 콘텐츠 서비스 74. 방송 관련 사업 75. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오 방송 채널 사용 사업 76. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 77. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 78. 정보통신 및 영상사업 79. 의약품도소매, 유통, 판매업 80. 의약품수출입업 81. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 82. 의약외품 도소매업 83. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 84. 마스크 등 위생용품수출입업 85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 86. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 87. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 89. 의료기기 및 기자재 도소매업 90. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 91. 방역 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 92. 방역 관련 제품의 도소매중개 및 위탁판매업 93. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 94. 미술품판매업 95. 미술품 임대 또는 대여업 96. 미술품 전시관 운영업 97. 미술품 교육사업 및 출판업 98. 미술관련 연구개발사업 99. 전시 대행 서비스 100. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 101. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 102. 미술작품 설치, 교체 서비스업 103. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 104. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	신규사업추가

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화물자동차 운송사업

2. 보관업

3. 하역업

4. 화물알선업

5. 대리업

6. 콘테이너 화물하역 및 운송업

7. 부동산 및 중기 임대업

8. 해상화물 운송 주선업

9. 자동차 정비업

10. 특수화물 자동차 운송사업

11. 철도소운송업

12. 콘테이너 수리업

13. 택배업

14. 도매배송업

15. 통관업

16. 항공화물 운송업

17. 상업서류 송달업

18. 전자상거래업

19. 통신판매업

20. 보세가공업

21. 해상운송업

22. 승용자동차임대업

23. 기타 운송장비 임대업

24. 관광 숙박시설 운영업

25. 체력단련시설 운영업

26. 물류컨설팅업

27. 국제물류업

28. 국제복합운송업

29. 제3자 물류업

30. 인력공급업

31. 투자업

32. 의류도소매업

33. 무역업

34. 부동산 매매, 임대, 개발업

35. 부동산 분양 및 분양대행업

36. 아파트 시행업 및 관리업

37. 주택건설사업 및 판매업

38. 설계관련 용역업 및 청부업

39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업

40. 판매시설 분양 및 관리업무

41. 광고 및 광고 대행업

42. 마케팅관련사업

43. 방송프로그램 기획

44. 제작 및 판매사업

45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업

46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업

47. 공연기획 및 제작사업

48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

49. 소프트웨어 개발 및 공급업

50. 의료기기 제조 및 도소매업

51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개

52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개

53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약

54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개

55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개

56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매

57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업

58. 여객자동차 운수사업

59. 택시운송가맹업

60. 기타 공연사업

61. 음반영상업

62. 인터넷사업 및 포털사업

63. 정보유통업 및 인터넷온라인광고

64. 신문사업ㆍ인터넷신문사업

65. 일간신문의 발행

66. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄

67. 신문 및 도서보급

68. 각종문화예술 및 체육행사

69. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행

70. 외부간행물의 인쇄업

71. 교육문화 및 레저에 관한사업

72. 옥외광고사업

73. 온라인 콘텐츠 서비스

74. 방송관련사업

75. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업

76. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업

77. 뉴미디어 및 멀티미디어사업

78. 정보통신 및 영상사업

79. 의약품도소매, 유통, 판매업

80. 의약품수출입업

81. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업

82. 의약외품 도소매업

83. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업

84. 마스크 등 위생용품수출입업

85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업

86. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업

87. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업

88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업

89. 의료기기 및 기자재 도소매업

90. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업

91. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

92. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업

93. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업

94. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

95. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업

96. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화물자동차 운송사업

2. 보관업

3. 하역업

4. 화물알선업

5. 대리업

6. 콘테이너 화물하역 및 운송업

7. 부동산 및 중기 임대업

8. 해상화물 운송 주선업

9. 자동차 정비업

10. 특수화물 자동차 운송사업

11. 철도소운송업

12. 콘테이너 수리업

13. 택배업

14. 도매배송업

15. 통관업

16. 항공화물 운송업

17. 상업서류 송달업

18. 전자상거래업

19. 통신판매업

20. 보세가공업

21. 해상운송업

22. 승용자동차임대업

23. 기타 운송장비 임대업

24. 관광 숙박시설 운영업

25. 체력단련시설 운영업

26. 물류컨설팅업

27. 국제물류업

28. 국제복합운송업

29. 제3자 물류업

30. 인력공급업

31. 투자업

32. 의류도소매업

33. 무역업

34. 부동산 매매, 임대, 개발업

35. 부동산 분양 및 분양대행업

36. 아파트 시행업 및 관리업

37. 주택건설사업 및 판매업

38. 설계관련 용역업 및 청부업

39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업

40. 판매시설 분양 및 관리업무

41. 광고 및 광고 대행업

42. 마케팅관련사업

43. 방송프로그램 기획

44. 제작 및 판매사업

45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업

46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업

47. 공연기획 및 제작사업

48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

49. 소프트웨어 개발 및 공급업

50. 의료기기 제조 및 도소매업

51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개

52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개

53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약

54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개

55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개

56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매

57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업

58. 여객자동차 운수사업

59. 택시 운송가맹업

60. 기타 공연사업

61. 음반영상업

62. 인터넷사업 및 포털사업

63. 정보유통업 및 인터넷온라인광고

64. 신문사업ㆍ인터넷신문사업

65. 일간신문의 발행

66. 주간신문발행 및 각종 도서출판인쇄

67. 신문 및 도서보급

68. 각종 문화예술 및 체육행사

69. 각종 선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행

70. 외부간행물의 인쇄업

71. 교육문화 및 레저에 관한 사업

72. 옥외광고사업

73. 온라인 콘텐츠 서비스

74. 방송 관련 사업

75. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오 방송 채널 사용 사업

76. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업

77. 뉴미디어 및 멀티미디어사업

78. 정보통신 및 영상사업

79. 의약품도소매, 유통, 판매업

80. 의약품수출입업

81. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업

82. 의약외품 도소매업

83. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업

84. 마스크 등 위생용품수출입업

85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업

86. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업

87. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업

88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업

89. 의료기기 및 기자재 도소매업

90. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업

91. 방역 관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업

92. 방역 관련 제품의 도소매중개 및 위탁판매업

93. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업

94. 미술품판매업

95. 미술품 임대 또는 대여업

96. 미술품 전시관 운영업

97. 미술품 교육사업 및 출판업

98. 미술관련 연구개발사업

99. 전시 대행 서비스

100. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업

101. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매

102. 미술작품 설치, 교체 서비스업

103. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업

104. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

105. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업

106. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체

신규사업추가

03_이사의선임

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 김정필 신규선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김정필	1976.03.26	사내이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김정필	(주)아트노믹스&cr;대표이사	2020.09 ~ 현재	한국아트딜러협회장	-
		2019.01 ~ 현재	갤러리케이 대표
		2017.11 ~ 현재	(주)아트노믹스 대표이사
		2017.11 ~ 현재	한국미술저작권진흥협회장
		2015.03 ~ 2017.12	윤당 아트갤러리 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정필	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. <김정필 사내이사 후보>

본 후보자는 당사가 추진하는 신규 사업과 관련하여 다양한 경험과 네트웍을 기반으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김정필).jpg 확인서(김정필) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr;

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 12월 15일(화) 9시 30분&cr;&cr; 2. 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 &cr; 또는 자필서명, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명&cr; 서 첨부) 및 대리인의 신분증&cr;

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr;- 본 임시주주총회는 2020년 09월 16일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 &cr; 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.&cr;- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 511-6624&cr;&cr; 4. 코로나바이러스감염증-19&cr;- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고&cr; 참석하여주시길 바랍니다.&cr;- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이&cr; 며, 발열 등 감염증상이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결행사 또는 별도의 장소 에서 의결권을 행사하도록 안내할 예정입니다.