| 2021년 03월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.23
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 배정자 변경 | (주1) | (주2) |
&cr; (주1) 정정전 "【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】"
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나영준 | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 신주인수권행사 등 | 518,672 | - |
&cr; (주2) 정정후 "【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】"
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이영진 | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 378,630 | - |
| 나영준 | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력,&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 신주인수권행사 등 | 140,042 | - |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 03 월 03 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 하 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화) 02-548-7650 | ||
| (홈페이지)http://www.kukbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 진병현 |
| (전 화) 02-511-6624 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.&cr;&cr;2) 신주의 발행가액 산정방법&cr;발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.) &cr;
- 발행가액
| (단위: 원, 주) |
| 일시 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | 2,905,567 | 6,099,398,930 | 2099.21 |
| 2021-02-23 | 3,246,981 | 7,131,716,210 | 2196.41 |
| 2021-02-24 | 1,671,943 | 3,524,882,885 | 2108.26 |
| 합 계 | 7,824,491 | 16,755,998,025 | 2,141.48 |
| ① 기준주가 | 2,141.48 | ||
| ② 할인율 | 10% | ||
| ③ 산정가격 | 1,927.33 | ||
| ④ 발행가액(원단위미만은 절상) | 1,928 | ||
&cr;3) 신주의 청약에 관한 사항&cr; - 청약일 : 2021년 03월 02일 ~ 2021년 03월 03일 (2일간)&cr; - 청약취급처 : ㈜국보 서울지점&cr; - 청약 증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr; - 주금 납입일 : 2021년 03월 04일&cr; - 주금 납입처 : 신한은행 학동기업금융센터&cr; &cr;4) 신주권 발행에 관한 사항&cr;- 신주권 유통예정일 : 2021년 03월 18일&cr;- 신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr;- 신주권의 상장예정일 : 2021년 03월 18일&cr; - 신주권교부에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 일괄 발행되고 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.&cr;&cr;5) 기타사항&cr; - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 않습니다.&cr;- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|