| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.09 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 하기 "정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일"은 정관 일부 개정에 따라 이사회에서 정한 날이며, 회사는 정한 날의 2주간 전에 이를 공고해야 합니다. |
| 【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】 | - 추 가 - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: - 이익배당(결산배당) 기준일 : - |
| - |
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 이도형 → 원안대로 가결 2-2. 사내이사 김유진 → 원안대로 가결 2-3. 사외이사 이근우 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박상철 → 원안대로 가결 3-2. 사내이사 최진섭 → 원안대로 가결 3-3. 사내이사 강시철 → 원안대로 가결 3-4. 사외이사 선상신 → 원안대로 가결 3-5. 사외이사 이길우 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1. 감사 안영호 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-03-09 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 하기 "정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일"은 정관 일부 개정에 따라 이사회에서 정한 날이며, 회사는 정한 날의 2주간 전에 이를 공고해야 합니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상철 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 현) 전남대학교 석좌교수 현) 국제백신연구소 학국후원회 회장 전) 서울대학교 노화고령사회연구소 고문 |
| 최진섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 현) 파낙스 대표이사 전) 폴리비젼 대표이사 |
| 강시철 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 현) 고려대학교 문과대학 교우회장 현) VAI회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선상신 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 현) 2020.02 ~ 아시아투데이 대표 전) 2015 ~ 2019.08 제9대 BBS불교방송 사장 전) 2014.10 제3대 국가디자인연구소 소장 |
아시아투데이(사장) |
| 이길우 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 현) 삼성라디칼 대표이사 | 삼성라디칼(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) 삼일회계법인 회계사 전) 참회계법인 이사 현) 안세회계법인 파트너 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업 의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 의료기기 및 의약품 도소매 의료기기 렌탈 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업 |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 방송프로그램 기획 제작 및 판매사업 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 공연기획 및 제작사업 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 소프트웨어 개발 및 공급업 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 여객자동차 운수사업 택시운송가맹업 기타 공연사업 음반영상업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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