| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 박상철 → 원안대로 가결 2-2. 사내이사 강시철 → 원안대로 가결 2-3. 사외이사 선상신 → 원안대로 가결 2-4. 사외이사 이길우 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이병준 → 원안대로 가결 3-2. 사내이사 이영진 → 원안대로 가결 3-3. 사내이사 주혁 → 부결 3-4. 사외이사 양용구 → 원안대로 가결 3-5. 사외이사 임귀모 → 원안대로 가결 3-6. 사외이사 최정아 → 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-03 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-08-23 참고서류 2021-08-19 주주총회소집공고 2021-08-19 주주총회소집결의 2021-07-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現) 국보 이사 前) ㈜엔트로피 이사 ㈜인트라비엠브이 대표이사 |
| 이영진 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜보그인터내셔날 부회장 ㈜코메홀딩스 대표 ㈜에스디홀딩스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양용구 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 現) 디에스팜(주) 회장 前) ㈜엑스큐어넷 회장 ㈜씨드투자자문 대표이사 |
디에스팜(주) 회장 |
| 임귀모 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜공진산업개발 대표이사 前) 공진산업 개인사업자 대표이사 |
㈜공진산업개발 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 골프장 및 골프연습장 운영업 - 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업 - 구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업 - 부동산시행관련 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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