| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 최강용 → 원안대로 가결 2-2. 사내이사 최윤종 → 원안대로 가결 2-3. 사내이사 이혜정 → 원안대로 가결 2-4. 사내이사 권성호 → 원안대로 가결 2-5. 사외이사 강형근 → 원안대로 가결 2-6. 사외이사 오승원 → 원안대로 가결 2-7. 사외이사 이진우 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-13 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-09-29 주주총회소집결의 2021-10-26 주주총회소집결의 2021-11-12 주주총회소집결의 2021-11-26 주주총회소집결의 2021-11-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강용 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 前)엔케이 그룹 총괄사장 주식회사 Game School 총괄사장 Vital푸드 회장 신세기 오일 회장 - 現)CY그룹 회장 주식회사 뷰티베이커리 회장 주식회사 플라스큐 회장 - 現)사단법인 남북경제협력위원회 부이사장 한불가리아 경제협력위원회 상임대표 - 미국 조지워싱턴 대학/ 컴퓨터공학 전공 |
| 최윤종 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | - 前) 안나수이 코리아 회장 - 前) 뉴젠팜 제약회사 회장 - 前) 우리창투사 회장 - 現) 팍스넷경제티비 회장 - 한국외국어대학교 졸업 일리노이 주립 경영대학원 졸업 |
| 이혜정 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜문화방송MBC 보도본부 - 現) ㈜오토월드 네트웍스 부사장 - 일본대학 졸업 |
| 권성호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)보그인터내셔날 총괄사장 - 前) CMC(주) 대표이사 - 前) 쓰리지파트너스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형근 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | -前) 아디다스코리아 브랜드 디렉터 부사장 -現) HK&company corp.대표 -現) 전경련 국제경영원 교수&컨설턴트 -現) 대한 스포츠산업협회 이사 -現) NH농협 디지털혁신 위원 -경남대학교 경영학과 졸업 캐나다 맥길대학원 졸업 |
HK&company corp.대표 |
| 오승원 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -前) 광주지방법원 및 목포 지원, 수원지방법원, 서울지방법원 의정부 지원, 부산지방법원 등 판사 역임 -現) 법무법인 소망 대표변호사 -現) 국세청 본청 국세심사 위원회 위원 역임 - 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |
법무법인 소망 대표변호사 |
| 이진우 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | -現) KOTRA 통역사 -現) ㈜위엔씨네트웍스 이사 - York University 졸업 |
㈜위엔씨네트웍스 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기기 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품 제조, 수입 및 도소매업 - 의약품, 의료기기 연구개발업 - 의약품, 의료기기 컨설팅업 - 기술개발 용역 연구 - 의약품 원료의 제조 및 판매업 - 의약품, 원료 소분 판매업 - 의약품 가공 수탁업 - 위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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