| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 102,315 | - 매출액 | 96,850 | |
| - 부채총계 | 70,742 | - 영업이익 | -8,009 | ||
| - 자본금 | 32,704 | - 당기순이익 | -17,669 | ||
| - 자본총계 | 31,843 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,665 | - 매출액 | 53,418 | |
| - 부채총계 | 46,424 | - 영업이익 | -8,723 | ||
| - 자본금 | 32,704 | - 당기순이익 | -15,307 | ||
| - 자본총계 | 34,241 | *주당순이익(원) | -267 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 16 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43.75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 제68기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1. 사내이사 하 현(재선임) ⇒ 원안대로 승인 3-2. 사내이사 홍준표(신규) ⇒ 원안대로 승인 3-3. 사외이사 김학수(신규) ⇒ 원안대로 승인 3-4. 사외이사 김종훈(신규) ⇒ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하현 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 현) ㈜국보 대표이사 현) ㈜케이비국보 대표이사 현) ㈜보그인터내셔날 대표이사 현) 연태중한윤도유한회사 동사 현) ㈜벅시 이사회 의장 현) 투에이치타운㈜ 대표이사 현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장 고려대학교 졸업 동국대학교 대우교수 |
| 홍준표 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜리켐 사내이사 현) 필리핀Optimus Healthcare Group 한국 지부장 현) 필리핀 SERM 한국 지부장 인제대학교 경영학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 전) 씨엠씨㈜ 이사 전) ㈜SH와이드 이사 현) ㈜지웨이피이 대표이사 |
㈜지웨이피이 대표이사 |
| 김종훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜그린웍스 이사 전) ㈜락시인피니티 대표이사 현) ㈜엔플커뮤니케이션 대표이사 동국대학교 호텔경영 졸업 한국관광공사 호텔학교 졸업 |
㈜엔플커뮤니케이션 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 - 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 - 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 - 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 - 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 - 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 - 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 - 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 - 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 - 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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