| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 정영석 1-2. 사내이사 김하만 1-3. 사외이사 조성범 1-4. 사외이사 성정민 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 4 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영석 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 현) (주)카타나골프 부사장 |
| 김하만 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 현) 파빌리온이엔씨 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성범 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 현) 신우토목개발 이사 | - |
| 성정민 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 현) (주)벨라랩 대표이사 | (주)벨라랩 사내이사 |