가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 103. (생략) 104. 위 각호에 부대되는 사업일체 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 107. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 103. (좌동) 104. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 105. 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업 106. 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 107. 최종재활용업 및 종합재활용업 108. 2차 전지 유관 부속사업 109. 위 각호에 부대되는 사업일체 110. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 111. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 112. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체 |
사업 다각화를 위한 신규 사업 진출 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN Lei | 1974.10.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정양근 | 1962.10.16 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| LIN Lei | 더헝 상하이 법무법인 파트너 | 2015 ~ 현재2013 ~ 20152011 ~ 20122008 ~ 20102003 ~ 2008- | 더헝 상하이 법무법인 파트너종룬 W&D 법무법인 파트너타이탄 석유화학공사 (홍콩상장사 HKex) 이사콰타르웡 상해사무소 파트너드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사상해국제 경제 경영 대학교 (국제경제 학사) | 해당사항 없음 |
| 정양근 | - | 2011 ~ 20152010 ~ 20112007 ~ 20092004 ~ 20071999 ~ 20031995 ~ 1999 | 삼성전자 미국법인 SCMLG 하우시스 중국법인 SCM쌍용자동차 IT담당 임원오토에버 시스템즈 컨설팅아이비젠 공동창업현대정보기술 컨설팅 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [LIN Lie 사내이사 후보]본 후보자는 변호사로의 경험으로 다양한 법률 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사의 법률 업무에 대해 다양한 의견제시와 신규사업에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.[정양근 사외이사 후보]본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음