| 2025년 02월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2019년 11월 05일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 운영자금(원) 채무상환자금(원) | 납입일 변경에 따른 정정 | 17,999,999,0603,000,000,000 | 14,999,999,0606,000,000,000 |
| 9. 납입일 | 2025년 02월 28일 | 2025년 08월 29일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2025년 03월 21일 | 2025년 09월 18일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 03월 21일 | 2025년 09월 18일 | |
|
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
서식개정에 따른 추가 | (주1) 정정전 | (주1) 정정후 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | 납입일 변경에 따른 정정 | (주2) 정정전 | (주2) 정정후 |
(주1) 정정전 - (주1) 정정후 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사운영에 필요한 운영경비 등으로 사용 | 5,000 | 5,000 | 4,999 | 14,999 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 앤알캐피탈대부㈜ | 6,000 | 2023년 07월 27일 | 2026년 02월 27일 | 20 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | - | - |
* 주요사항보고서 제출일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '거래상대방', '증권발행회사' 등은 기재하지 아니하였습니다. 또한, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '취득가격 산정근거'를 기재하지 아니하였습니다.
(주2) 정정전
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2025년 02월 28일에 납입 진행 예정 |
(주2) 정정후
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2025년 08월 29일에 납입 진행 예정 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 02월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 박찬하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화) 02-548-7650 | ||
| (홈페이지)http://www.kukbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 전영진 |
| (전 화) 02-511-6624 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 "11. 신주권교부예정일"은 전자증권법 시행으로 주권의 (실물)발행, 교부 등의 절차가 사라짐에 따라 신주권유통예정일로 작성하였습니다.2) 상기"6. 신주 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2022년 11월 17일) 전일(2022년 11월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하였습니다.)3) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 '엠부동산성장1호투자목적 유한회사'에서 '천지인엠파트너스 주식회사'로 변경될 예정입니다.4) 기타사항- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
* 당사는 2023년 03월 29일 임시주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 500원에서 5,000원으로 변경되었고 발행가액도 746원에서 7,460원으로 변경되었습니다.* 당사는 2023년 12월 29일 임시주주총에서 주식분할과 자본금 감소(결손금 보전) 안건이 가결되었습니다. 이에 따라 액면가액은 5,000원에서 500원으로 변경되었으나, 발행가액은 7,460원으로 변동이 없습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 주요사항보고서 제출일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '거래상대방', '증권발행회사' 등은 기재하지 아니하였습니다. 또한, 인수대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 '취득가격 산정근거'를 기재하지 아니하였습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |