| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결 -제1-2호 의안: 사내이사 김룡영 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결 -제1-3호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규) ⇒ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-03-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-08-28 주주총회소집결의 2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의 2024-11-26 주주총회소집결의 2024-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길호 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)마크힐스더퍼스트 대표이사 |
| 김룡영 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)국보 경영지배인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) SB자산운용 부대표 전) (주)신성건설 대표이사 전) 메리츠자산운용(주) 이사 |
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