| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신재원 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재원 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜알톤 직판사업부 사업부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 매매, 임대 및 관리업 | 부동산 매매, 임대·전대 및 관리업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |