의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)알톤스포츠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 10일
권 유 자:	성 명: (주)알톤주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 성남우림라이온스밸리5차 제5층 제B동 507호 전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)알톤본인2025년 03월 10일2025년 03월 25일2025년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)알톤보통주15,0000.1본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 당사의 총 발행주식수는 12,746,297주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2024.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이녹스최대주주보통주5,940,00046.6최대주주-이원진계열회사 임원보통주6,0030.1계열회사 임원-5,946,00346.7-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

권태균((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)신창수((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)이설((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 24일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.03.24(월) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 03월 13일 부터 2025년 03월 24일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 25일(화) 오전 09시 00분경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2025.03.15(토) 오전9시 ~ 2025.03.24(월) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 24일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 03월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 알톤와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기말	제 14(전) 기말
자 산
유동자산	24,078,000,414	36,699,718,578
현금및현금성자산	12,908,214,014	18,432,406,159
매출채권	1,036,358,532	4,034,170,306
기타금융자산	514,235,565	326,448,218
리스채권	39,409,970	156,689,728
재고자산	7,877,030,144	10,303,089,000
기타유동자산	1,649,042,019	3,175,313,961
당기법인세자산	53,710,170	45,645,230
위법행위미수금	-	225,955,976
비유동자산	6,588,543,906	7,007,217,274
당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,012,500	11,776,477
기타금융자산	1,371,801,496	1,393,645,118
리스채권	-	7,919,819
유형자산	3,085,020,768	3,211,780,155
사용권자산	1,131,709,142	2,355,009,621
무형자산	-	27,086,084
자 산 총 계	30,666,544,320	43,706,935,852
부 채		-
유동부채	10,152,602,710	16,550,815,963
매입채무	1,250,698,790	1,066,958,608
기타금융부채	1,128,117,434	1,416,502,970
리스부채	545,263,347	675,438,542
단기차입금	5,205,000,000	5,578,800,000
기타유동부채	1,997,224,386	7,516,227,370
당기법인세부채	26,298,753	296,888,473
비유동부채	439,583,686	879,803,414
기타금융부채	50,500,000	51,000,000
리스부채	346,516,687	784,127,047
기타비유동부채	42,566,999	44,676,367
부 채 총 계	10,592,186,396	17,430,619,377
자 본		-
지배기업의 소유지분	20,074,357,924	26,276,316,475
자본금	6,373,148,500	6,373,148,500
자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095
기타자본항목	196,446,971	173,045,962
기타포괄손익누계액	519,214,363	396,439,050
결손금	(13,785,603,005)	(7,437,468,132)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	20,074,357,924	26,276,316,475
부채및자본총계	30,666,544,320	43,706,935,852

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 15당)기	제 14(전)기
매출액	28,185,286,202	42,075,043,659
매출원가	22,617,667,180	30,630,678,592
매출총이익	5,567,619,022	11,444,365,067
판매비와관리비	11,178,595,690	10,700,192,462
영업이익	(5,610,976,668)	744,172,605
기타수익	1,205,309,704	2,124,294,915
기타비용	2,085,867,203	3,028,987,690
금융수익	486,580,353	344,637,542
금융비용	451,238,647	494,364,844
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,456,192,461)	(310,247,472)
법인세비용(수익)	13,965,527	(41,753,259)
당기순이익(손실)	(6,470,157,988)	(268,494,213)
기타포괄손익	122,775,313	(304,611,475)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산이익	122,775,313	(304,611,475)
총포괄이익(손실)	(6,347,382,675)	(573,105,688)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분	(6,470,157,988)	(268,494,213)
비지배지분	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분	(6,347,382,675)	(573,105,688)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익	(508)	(21)
희석주당이익	(508)	(21)

연 결 자 본 변 동 표
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	소 계
2023년 01월 01일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	124,359,160	701,050,525	(6,881,427,237)	27,088,282,043	-	27,088,282,043
전기오류수정손익					(165,523,567)	(165,523,567)		(165,523,567)
2023년 01월 01일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	124,359,160	701,050,525	(7,046,950,804)	26,922,758,476	-	26,922,758,476
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(268,494,213)	(268,494,213)		(268,494,213)
주식선택권 부여	-	-	48,686,802	-	-	48,686,802	-	48,686,802
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	(304,611,475)	-	(304,611,475)	-	(304,611,475)
2023년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	173,045,962	396,439,050	(7,315,445,017)	26,398,339,590	-	26,398,339,590
2024년 01월 01일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	173,045,962	396,439,050	(7,244,317,980)	26,469,466,627	-	26,469,466,627
전기오류수정손익					(71,127,037)	(71,127,037)		(71,127,037)
2024년 01월 01일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	173,045,962	396,439,050	(7,315,445,017)	26,398,339,590	-	26,398,339,590
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,470,157,988)	(6,470,157,988)		(6,470,157,988)
주식선택권 부여	-	-	23,401,009	-	-	23,401,009	-	23,401,009
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	122,775,313	-	122,775,313	-	122,775,313
2024년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	196,446,971	519,214,363	(13,785,603,005)	20,074,357,924	-	20,074,357,924

연 결 현 금 흐 름 표
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(3,822,323,412)		8,193,073,145
영업으로부터 창출된 현금	(3,508,379,940)		8,088,625,265
이자의 수취	359,512,040		283,157,792
이자의 지급	(369,393,029)		(403,846,691)
법인세의 납부	(304,062,483)		225,136,779
투자활동으로 인한 현금흐름		(189,812,525)		298,074,528
투자활동으로 인한 현금유입액	1,129,630,139		575,194,954
기타금융자산의 감소	126,711,050		144,500,000
리스채권의 감소	290,320,000		338,407,264
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	657,690,000		9,378,600
유형자산의 처분	54,909,089		82,909,090
투자활동으로 인한 현금유출액	(1,319,442,664)		(277,120,426)
기타금융자산의 증가	1,000,012,500		87,400,000
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	50,053,625		4,004,000
유형자산의 취득	223,608,299		166,937,334
무형자산의 취득	45,768,240		18,779,092
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,622,304,523)		(2,588,580,803)
재무활동으로 인한 현금유입액	500,000		1,573,535,559
단기차입금의 증가			1,572,535,559
기타금융부채의 증가	500,000		1,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,622,804,523)		(4,162,116,362)
단기차입금의 감소	735,000,000		3,217,235,559
리스부채의 상환	886,804,523		943,380,803
기타금융부채의 감소	1,000,000		1,500,000
현금및현금성자산의 증가		(5,634,440,460)		5,902,566,870
기초의 현금및현금성자산		18,432,406,159		12,538,358,876
현금및현금성자산 환율변동효과		110,248,315		(8,519,587)
기말의 현금및현금성자산		12,908,214,014		18,432,406,159

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기말	제 14(전) 기말
자 산
유동자산	21,127,605,407	33,610,201,933
현금및현금성자산	11,811,013,206	17,691,395,354
매출채권	916,457,438	3,290,707,057
기타금융자산	277,700,642	266,118,940
리스채권	39,409,970	156,689,728
재고자산	5,781,204,501	8,285,234,047
기타유동자산	2,248,109,480	3,648,455,601
당기법인세자산	53,710,170	45,645,230
위법행위미수금	-	225,955,976
비유동자산	4,879,138,185	5,198,284,355
당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,012,500	11,776,477
기타금융자산	1,371,801,496	1,393,645,118
리스채권	-	7,919,819
종속기업투자	2,413,346,920	2,086,097,890
유형자산	93,977,269	360,642,580
사용권자산	-	1,311,116,387
무형자산	-	27,086,084
자 산 총 계	26,006,743,592	38,808,486,288
부채 및 자본
유동부채	5,584,588,492	11,728,315,373
기타금융부채	773,919,379	1,124,475,308
리스부채	545,263,347	675,438,542
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
기타유동부채	1,265,405,766	6,928,401,523
비유동부채	439,583,686	879,803,414
기타금융부채	50,500,000	51,000,000
리스부채	346,516,687	784,127,047
기타비유동부채	42,566,999	44,676,367
부 채 총 계	6,024,172,178	12,608,118,787
자본금	6,373,148,500	6,373,148,500
자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095
기타자본항목	503,497,370	480,096,361
결손금	(13,665,225,551)	(7,424,028,455)
자 본 총 계	19,982,571,414	26,200,367,501
부채및자본총계	26,006,743,592	38,808,486,288

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전)기
매출액	24,765,705,649	37,233,525,347
매출원가	21,145,993,618	29,746,874,438
매출총이익	3,619,712,031	7,486,650,909
판매비와관리비	8,894,082,162	8,163,731,442
영업이익(손실)	(5,274,370,131)	(677,080,533)
기타수익	895,001,397	334,391,499
기타비용	2,079,483,324	1,554,042,577
금융수익	474,957,328	340,012,286
금융비용	257,302,366	275,291,000
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,241,197,096)	(1,832,010,325)
법인세비용(수익)	-	(332,164,140)
당기순이익(손실)	(6,241,197,096)	(1,499,846,185)
기타포괄손익
당기총포괄이익(손실)	(6,241,197,096)	(1,499,846,185)
주당손익
기본주당이익(손실)	(490)	(118)
희석주당이익(손실)	(490)	(118)

자 본 변 동 표
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
2023년 1월 1일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	431,409,559	(5,924,182,270)	27,651,526,884
당기순이익	-	-	-	(1,499,846,185)	(1,499,846,185)
주식선택권 부여			48,686,802		48,686,802
2023년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,424,028,455)	26,200,367,501
2024년 1월 1일 잔액(수정전)	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,352,901,418)	26,271,494,538
전기오류 수정손익	-	-	-	(71,127,037)	(71,127,037)
2024년 1월 1일 잔액(수정후)	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,424,028,455)	26,200,367,501
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,241,197,096)	(6,241,197,096)
주식선택권 부여	-	-	23,401,009	-	23,401,009
2024년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	503,497,370	(13,665,225,551)	19,982,571,414

현 금 흐 름 표
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(4,223,258,203)		7,818,631,520
영업으로부터 창출된 현금	(4,387,625,530)		7,429,585,501
이자의 수취	347,889,015		278,532,536
이자의 지급	(175,456,748)		(184,772,847)
법인세의 환급(납부)	(8,064,940)		295,286,330
투자활동으로 인한 현금흐름		(186,428,339)		333,951,263
투자활동으로 인한 현금유입액	1,129,630,139		575,194,954
기타금융자산의 감소	126,711,050		144,500,000
리스채권의 감소	290,320,000		338,407,264
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	657,690,000		9,378,600
유형자산의 처분	54,909,089		82,909,090
투자활동으로 인한 현금유출액	(1,316,058,478)		(241,243,691)
기타금융자산의 증가	50,053,625		87,400,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,000,012,500		4,004,000
유형자산의 취득	220,224,113		131,060,599
무형자산의 취득	45,768,240		18,779,092
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,554,179,523)		(1,943,880,803)
재무활동으로 인한 현금유입액	405,198,768		2,218,235,559
단기차입금의 증가	404,698,768		2,217,235,559
기타금융부채의 증가	500,000		1,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,959,378,291)		(4,162,116,362)
단기차입금의 감소	404,698,768		3,217,235,559
기타금융부채의 감소	1,000,000		1,500,000
리스부채의 상환	886,804,523		943,380,803
종속기업투자자산의 취득	666,875,000		-
현금및현금성자산의 증가		(5,963,866,065)		6,208,701,980
기초의 현금및현금성자산		17,691,395,354		11,495,053,537
현금및현금성자산 환율변동효과		83,483,917		(12,360,163)
기말의 현금및현금성자산		11,811,013,206		17,691,395,354

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 15(당)기	2024년 1월 1일부터	제 14(전)기	2023년 1월 1일부터
	2024년 12월 31일 까지		2023년 12월 31일 까지

처분예정일	2025-03-25	처분확정일	2024-03-26
주식회사 알톤		(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
미처리결손금	(15,873,227,117)	(9,632,028,599)
전기이월미처리결손금	(9,632,030,021)	(8,132,183,836)
당기순이익(손실)	(6,241,197,096)	(1,499,844,763)
결손금 처리액	-	-
차기이월미처리결손금	(15,873,227,117)	(9,632,028,599)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~4. <생략> 5. 부동산 매매, 임대 및 관리업 6~39. <생략>	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~4. <현행과 같음> 5. 부동산 매매, 임대ㆍ전대 및 관리업 6~39. <현행과 같음>	사업목적 추가
제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경기도 성남시 내에 둔다. ② <생략>	제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치) ① ------------------- 양주시 내에 둔다. ② <현행과 같음>	본점소재지 변경
제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조(소집지) --------------------------------------------- 인접지역외 경기도 성남시에서도 개최할 수 있다.	주주총회 소집지 추가
<신설>	부 칙 (2025.03.25.) 이 정관 개정안은 2025년 03월 25일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신재원	1971.10.25	사내이사 후보	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
신재원	㈜알톤 사업부장	1999 ~ 현재	㈜알톤 직판사업부 사업부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신재원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신재원 후보자]

신재원 사내이사 후보자는 당사 직판사업부장이며, 28년간 자전거 영업 경력을 바탕으로

영업채널의 확대 및 신규시장 개척 등을 통하여 영업 경쟁력을 제고할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사_신재원.jpg 사내이사_신재원

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	4.8억원
최고한도액	20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.0억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1.0억원