| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,007 | - 매출액 | 24,766 | |
| - 부채총계 | 6,024 | - 영업이익 | -5,274 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | -6,241 | ||
| - 자본총계 | 19,983 | *주당순이익(원) | -490 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,667 | - 매출액 | 28,185 | |
| - 부채총계 | 10,592 | - 영업이익 | -5,489 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | -6,348 | ||
| - 자본총계 | 20,074 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신재원 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 변경의 건 [본점소재지 변경] 변경전: 경기도 성남시 변경후: 경기도 양주시 |
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재원 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜알톤 직판사업부 사업부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 매매, 임대 및 관리업 | 부동산 매매, 임대·전대 및 관리업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |