| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |