의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)알톤 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: (주)알톤주 소: 경기도 양주시 칠봉산로120번길 82전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)알톤본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 12일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)알톤보통주15,0000.1본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

(주1) 당사의 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수는 12,746,297주입니다. (주2) 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수로 산정하였습니다. (주3) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.(주4) 2026년 2월, 제3자배정 유상증자 실시에 따라 1,072,962주 신주발행하였으며, 보고서 제출일 현재 기준 발행주식총수는 13,819,259주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이녹스최대주주보통주5,940,00046.6최대주주-신재원임원보통주2,0000.0임원-이원진계열회사 임원보통주6,0030.1계열회사 임원-5,948,00346.7-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(주1) 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준 발행주식총수로 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

안시효

((주)이녹스)

보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

한나래

((주)이녹스)

보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

신창수

((주)이녹스)

보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 03월 12일 부터 2026년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 24일(화) 오전 09시 00분경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 03월 09일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 알톤과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말
자 산
유동자산	21,519,775,415	24,078,000,524
현금및현금성자산	11,914,179,387	12,908,214,014
매출채권	929,158,517	1,036,358,532
기타금융자산	626,394,851	514,235,565
리스채권	-	39,409,970
재고자산	5,751,638,880	7,877,030,254
기타유동자산	2,262,389,680	1,649,042,019
당기법인세자산	36,014,100	53,710,170
위법행위미수금	-	-
비유동자산	7,241,353,635	6,588,543,906
당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,012,500	1,000,012,500
기타금융자산	1,070,056,147	1,371,801,496
리스채권	-	-
유형자산	3,258,651,074	3,085,020,768
사용권자산	1,832,490,227	1,131,709,142
무형자산	80,143,687	-
자 산 총 계	28,761,129,050	30,666,544,430
부 채
유동부채	7,987,327,969	10,152,602,710
매입채무	960,690,452	1,250,698,790
기타금융부채	1,119,448,245	1,128,117,434
리스부채	584,726,459	545,263,347
단기차입금	4,434,900,000	5,205,000,000
기타유동부채	887,562,813	1,997,224,386
당기법인세부채	-	26,298,753
비유동부채	487,086,500	439,583,686
기타금융부채	50,500,000	50,500,000
리스부채	407,616,621	346,516,687
기타비유동부채	28,969,879	42,566,999
부 채 총 계	8,474,414,469	10,592,186,396
자 본
지배기업의 소유지분	20,286,714,581	20,074,358,034
자본금	6,373,148,500	6,373,148,500
자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095
기타자본항목	202,073,444	196,446,971
기타포괄손익누계액	518,290,032	519,214,363
결손금	(13,577,948,490)	(13,785,602,895)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	20,286,714,581	20,074,358,034
부채및자본총계	28,761,129,050	30,666,544,430

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 알톤과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
매출액	32,159,264,764	28,185,286,202
매출원가	23,947,277,031	22,495,643,955
매출총이익	8,211,987,733	5,689,642,247
판매비와관리비	7,984,701,415	11,178,595,690
영업이익(손실)	227,286,318	(5,488,953,443)
기타수익	1,665,888,312	1,205,309,704
기타비용	1,526,235,003	2,085,867,203
금융수익	268,261,996	486,580,353
금융비용	427,547,218	451,238,647
법인세비용차감전순손실	207,654,405	(6,334,169,236)
법인세비용(수익)	-	13,965,527
당기순손실	207,654,405	(6,348,134,763)
기타포괄손익	(924,331)	122,775,313
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산이익(손실)	(924,331)	122,775,313
총포괄손실	206,730,074	(6,225,359,450)
당기순손실의 귀속
지배기업의 소유지분	207,654,405	(6,348,134,763)
비지배지분	-	-
총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유지분	206,730,074	(6,225,359,450)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당손실	16	(499)
희석주당손실	16	(499)

연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 알톤과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유지분						비지배 지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄손익 누계액	결손금	소 계
2024년 01월 01일 (전기초)	6,373,148,500	26,771,151,095	173,045,962	396,439,050	(7,437,468,132)	26,276,316,475	-	26,276,316,475
당기순손실	-	-	-	-	(6,348,134,763)	(6,348,134,763)	-	(6,348,134,763)
주식선택권 부여	-	-	23,401,009	-	-	23,401,009	-	23,401,009
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	122,775,313	-	122,775,313	-	122,775,313
2024년 12월 31일 (전기말)	6,373,148,500	26,771,151,095	196,446,971	519,214,363	(13,785,602,895)	20,074,358,034	-	20,074,358,034
2025년 01월 01일 (당기초)	6,373,148,500	26,771,151,095	196,446,971	519,214,363	(13,785,602,895)	20,074,358,034	-	20,074,358,034
당기순손실	-	-	-	-	207,654,405	207,654,405		207,654,405
주식선택권 부여	-	-	5,626,473	-	-	5,626,473	-	5,626,473
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	(924,331)	-	(924,331)	-	(924,331)
2025년 12월 31일 (당기말)	6,373,148,500	26,771,151,095	202,073,444	518,290,032	(13,577,948,490)	20,286,714,581	-	20,286,714,581

연 결 현 금 흐 름 표
제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 알톤과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		465,577,404		(3,822,323,412)
영업으로부터 창출된 현금	596,116,172		(3,519,822,236)
이자의 수취	243,647,922		359,512,040
이자의 지급	(365,584,006)		(369,393,029)
법인세의 납부	(8,602,684)		(292,620,187)
투자활동으로 인한 현금흐름		(25,966,419)		(189,812,525)
투자활동으로 인한 현금유입액	461,890,475		1,129,630,139
기타금융자산의 감소	419,553,625		126,711,050
리스채권의 감소	39,800,000		290,320,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	-		657,690,000
유형자산의 처분	2,536,850		54,909,089
투자활동으로 인한 현금유출액	(487,856,894)		(1,319,442,664)
기타금융자산의 증가	-		1,000,012,500
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	116,725,000		50,053,625
유형자산의 취득	279,319,835		223,608,299
무형자산의 취득	91,812,059		45,768,240
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,398,607,986)		(1,622,304,523)
재무활동으로 인한 현금유입액	2,011,579,352		405,198,768
단기차입금의 증가	2,011,579,352		404,698,768
기타금융부채의 증가	-		500,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(3,410,187,338)		(2,027,503,291)
단기차입금의 감소	2,729,029,352		1,139,698,768
리스부채의 상환	681,157,986		886,804,523
기타금융부채의 감소	-		1,000,000
현금및현금성자산의 증가(감소)		(958,997,001)		(5,634,440,460)
기초의 현금및현금성자산		12,908,214,014		18,432,406,159
현금및현금성자산 환율변동효과		(35,037,626)		110,248,315
기말의 현금및현금성자산		11,914,179,387		12,908,214,014

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제 16 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 15 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말
자 산
유동자산	20,888,805,969	21,127,603,985
현금및현금성자산	11,234,744,829	11,811,013,206
매출채권	1,403,702,264	916,457,438
기타금융자산	221,088,359	277,700,642
리스채권	-	39,409,970
재고자산	4,229,450,034	5,781,203,079
기타유동자산	3,763,806,383	2,248,109,480
당기법인세자산	36,014,100	53,710,170
비유동자산	5,460,866,507	4,879,138,185
당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,012,500	1,000,012,500
기타금융자산	1,070,056,147	1,371,801,496
종속기업투자주식	2,414,686,557	2,413,346,920
유형자산	228,625,299	93,977,269
사용권자산	667,342,317	-
무형자산	80,143,687	-
자 산 총 계	26,349,672,476	26,006,742,170
부채 및 자본
유동부채	5,060,493,595	5,584,588,492
기타금융부채	820,715,254	773,919,379
리스부채	584,726,459	545,263,347
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
기타유동부채	655,051,882	1,265,405,766
비유동부채	487,086,500	439,583,686
기타금융부채	50,500,000	50,500,000
리스부채	407,616,621	346,516,687
기타비유동부채	28,969,879	42,566,999
부 채 총 계	5,547,580,095	6,024,172,178
자본금	6,373,148,500	6,373,148,500
자본잉여금	26,771,151,095	26,771,151,095
기타자본항목	509,123,843	503,497,370
결손금	(12,851,331,057)	(13,665,226,973)
자 본 총 계	20,802,092,381	19,982,569,992
부채및자본총계	26,349,672,476	26,006,742,170

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기	제 15(전)기
매출액	29,947,735,073	24,765,705,649
매출원가	22,793,111,681	21,145,995,040
매출총이익	7,154,623,392	3,619,710,609
판매비와관리비	6,194,961,084	8,894,082,162
영업손실	959,662,308	(5,274,371,553)
기타수익	1,321,900,474	895,001,397
기타비용	1,426,786,116	2,079,483,324
금융수익	258,873,565	474,957,328
금융비용	299,754,315	257,302,366
법인세비용차감전순손실	813,895,916	(6,241,198,518)
법인세수익	-	-
당기순손실	813,895,916	(6,241,198,518)
기타포괄손익
당기총포괄손실	813,895,916	(6,241,198,518)
주당손익
기본주당손실	64	(490)
희석주당손실	64	(490)

자 본 변 동 표
제 16 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
2024년 1월 1일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	480,096,361	(7,424,028,455)	26,200,367,501
당기순이익	-	-	-	(6,241,198,518)	(6,241,198,518)
주식선택권 부여	-	-	23,401,009	-	23,401,009
2024년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	503,497,370	(13,665,226,973)	19,982,569,992
2025년 1월 1일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	503,497,370	(13,665,226,973)	19,982,569,992
당기순이익	-	-	-	813,895,916	813,895,916
주식선택권 부여			5,626,473		5,626,473
2025년 12월 31일 잔액	6,373,148,500	26,771,151,095	509,123,843	(12,851,331,057)	20,802,092,381

현 금 흐 름 표
제 15 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
주식회사 알톤	(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		51,579,791		(4,223,258,203)
영업으로부터 창출된 현금	37,415,333		(4,387,625,530)
이자의 수취	234,259,491		347,889,015
이자의 지급	(237,791,103)		(175,456,748)
법인세의 환급(납부)	17,696,070		(8,064,940)
투자활동으로 인한 현금흐름		86,760,058		(853,303,339)
투자활동으로 인한 현금유입액	459,353,625		1,129,630,139
기타금융자산의 감소	419,553,625		126,711,050
리스채권의 감소	39,800,000		290,320,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		657,690,000
유형자산의 처분	-		54,909,089
투자활동으로 인한 현금유출액	(372,593,567)		(1,982,933,478)
기타금융자산의 증가	116,725,000		50,053,625
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		1,000,012,500
유형자산의 취득	164,056,508		220,224,113
무형자산의 취득	91,812,059		45,768,240
종속기업투자주식의 취득	-		666,875,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(681,157,986)		(887,304,523)
재무활동으로 인한 현금유입액	2,011,579,352		405,198,768
단기차입금의 증가	2,011,579,352		404,698,768
기타금융부채의 증가	-		500,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(2,692,737,338)		(1,292,503,291)
단기차입금의 감소	2,011,579,352		404,698,768
기타금융부채의 감소	-		1,000,000
리스부채의 상환	681,157,986		886,804,523
현금및현금성자산의 증가(감소)		(542,818,137)		(5,963,866,065)
기초의 현금및현금성자산		11,811,013,206		17,691,395,354
현금및현금성자산 환율변동효과		(33,450,240)		83,483,917
기말의 현금및현금성자산		11,234,744,829		11,811,013,206

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16(당)기	2025년 1월 1일부터	제 15(전)기	2024년 1월 1일부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2026년 3월 24일 처분확정일: 2025년 3월 25일

주식회사 알톤 (단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
미처리결손금	(14,977,946,757)	(15,791,842,673)
전기이월미처리결손금	(15,791,842,673)	(9,550,644,155)
당기순이익(손실)	813,895,916	(6,241,198,518)
결손금 처리액	-	-
차기이월미처리결손금	(14,977,946,757)	(15,791,842,673)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① <생 략> ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다. 1~4. <생 략> 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 첨단기술도입, 해외진출, 경영상 필요, 긴급한 자금조달 등의 사유로 신규로 발행되는 주식의 전부 또는 일부를 국내외 법인, 금융기관 또는 개인에게 배정하여 신주를 발행하는 경우 6~8. <생 략> ③~⑤ <생 략>	제10조(신주인수권) ① <현행과 같음> ② ------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------. 1~4. <현행과 같음> ---------------------- 100을 ------------------ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------------- 6~8. <현행과 같음> ③~⑤ <현행과 같음>	제3자배정 유상 증자 발행 한도 상향
제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 <추 가> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ <생 략>	제16조(전환사채의 발행) ① --------- 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ------------------------------- ---------------------------------------------- ------. 1. <삭 제> ----------------------------------- ------------- 2. <삭 제> ----------------------------------- ------------------------------ 3. <삭 제> ----------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------- ②~⑤ <현행과 같음>	전환사채 발행 한도 상향 및 중복어구 통합
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 <추 가> 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ <생 략>	제17조(신주인수권부사채의 발행) ①---------- 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위내에서 ------------------------------- ---------------------------------------------- 를 발행할 수 있다. 1. <삭 제> ----------------------------------- ------------------------------- 2. <삭 제> ----------------------------------- ---------------------------------------------- ---- 3. <삭 제> ----------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------- ②~⑤ <현행과 같음>	신주인수권부사채 발행 한도 상향 및 중복어구 통합
제17조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② <생 략>	제17조의2(교환사채의 발행) ① ---------------------------------- 이천억원을 ----------------------------------------------. ② <현행과 같음>	교환사채 발행 한도 상향
제22조( 소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역외 경기도 성남시에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제22조( 소집지와 개최방식) ①<현행과 같음> ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	주주총회 개최방식 명확화
제28조(의결권의 대리행사) ①<생 략> ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ①<현행과 같음> ② ------------------------------------------- ------- 서면 또는 전자문서를 ----------------.	대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영
제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제31조(이사의 수) --------------------------------------, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영
제34조(이사의 보선) ① <생 략> ② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ <생 략>	제34조(이사의 보선) ① <현행과 같음> ② 독립이사가 ---------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------. ③ <현행과 같음>	사외이사 명칭을 변경하는 상법 개정사항 반영
제36조의3(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신 설> ②~④<생 략>	제36조의3(이사의 의무) ① -------------------------- 회사 및 주주를 --- -----------------------------------. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ <현행 ②~④항과 같음>	이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영
제36조의4(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제36조의4(이사의 책임감경) ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------- 6배(독립이사는 3배)를 --------------------------. ---------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- --------------------.	사외이사 명칭을 변경하는 상법 개정사항 반영
제52조( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 있다.	제52조( 자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
<신 설>	부 칙 (2026.03.24.) 이 정관 개정안은 2026년 03월 24일부터 시행한다. 다만, 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 제22조 및 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 2. 제31조, 제34조 및 제36조의4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	20.0억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	4.0억원
최고한도액	20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.0억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1.0억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 당사가 보유 중인 자기주식은 상법 제341조의4에 따라 소각을 목적으로 보유하는 것이며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.

※ 별도의 처분(제3자 매각, 교환 등) 계획은 없으며, 소각 완료 시까지 한시적으로 보유합니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

구 분	주식의 종류	주식의 수량	취득방법
보유 대상	보통주	15,000주	자기주식 취득 신탁계약
처분 대상*	보통주	최대 15,000주	자기주식 취득 신탁계약

- 2026년 3월 9일 현재 회사는 자기주식 취득 신탁계약으로 보통주 15,000주를 보유하고 있으며, 상법에서 정하는 기간 내에 전량 소각할 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구 분	보유 개시시점		예정된 처분시점
	주식의 종류	주식의 수량	주식의 종류	주식의 수량
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주	15,000주	보통주	- *
	자기주식 취득 신탁계약
발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	13,804,259주	보통주	13,804,259주*
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	0.11%	보통주	- *

- 보유 개시시점은 2026년 정기 주주총회 개최일(2026년 3월 20일)이며, 예정된 처분시점은 상법에서 정하는 기간을 의미합니다. 라. 예정된 보유기간- 본 주주총회 승인일부터 상법에서 정하는 기간 내마. 예정된 처분 시기- 상법에서 정하는 기간 내