| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 533,422 | - 매출액 | 835,190 | |
| - 부채총계 | 413,488 | - 영업이익 | 28,811 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 2,434 | ||
| - 자본총계 | 119,934 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,374 | - 매출액 | 17,864 | |
| - 부채총계 | 37,055 | - 영업이익 | 5,650 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 18,626 | ||
| - 자본총계 | 139,319 | *주당순이익(원) | 1,294 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,158,344,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | *동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現 (주)피에프에스 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김주영 | 1982-09 | 2 | 재선임 | *Loyola University 경영학과 *現 평화기공(주) 대표이사 *現 평화씨엠비(주) 대표이사 *現(주)평화이엔지 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재홍 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | *고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원 본부장 *現 DYETEC연구원 원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재홍 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원 본부장 *現 DYETEC연구원 원장 |