| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 금일로 965번길 105, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 (현금배당 보통주 주당 100원, 우선주 주당 75원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김경태 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김남철 선임의 건 2-3호 : 사내이사 김태훈 선임의 건 2-4호 : 사내이사 정갑태 선임의 건 2-5호 : 사외이사 황태영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 |
- (現)네패스 전무
- 서진산업 - 경남대 회계학과 |
| 김남철 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 |
- (現)네패스 사장
- LG반도체 - 경북대 전자공학과 |
| 김태훈 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 |
- (現)네패스 사장
- 삼성전자 - 고려대 전기공학과 |
| 정갑태 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 |
- (現)네패스 사장
- LG반도체 - 영남대 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황태영 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 |
- 부산대 기계설계학
- 청주대 경영학 석사 전) 매그나칩반도체 고문 전) 매그나칩반도체 최고운영책임자 사장 전) SK하이닉스 생산본부장(전무) |
(주)케이씨텍 사외이사 |