| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이상호 신규선임 제2-2호: 사내이사 이현규 신규선임 제2-3호: 사외이사 이희국 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 경영지원실 부사장 (前) 돌비코리아 |
| 이현규 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 재무지원본부 전무 (前) 서진산업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 재선임 | (現)㈜네패스 사외이사 (前)LG그룹 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) ㈜네패스 감사 (前) 서울지방국세청장 |