| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,188 | - 매출액 | 336,273 | |
| - 부채총계 | 316,966 | - 영업이익 | 18,141 | ||
| - 자본금 | 11,630 | - 당기순이익 | -41,948 | ||
| - 자본총계 | 75,222 | *주당순이익(원) | -1,845 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 710,115 | - 매출액 | 464,332 | |
| - 부채총계 | 502,877 | - 영업이익 | 3,402 | ||
| - 자본금 | 11,630 | - 당기순이익 | -79,400 | ||
| - 자본총계 | 207,237 | *주당순이익(원) | -2,737 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이상호 신규선임 -> 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이현규 신규선임 -> 원안대로 가결 제2-3호: 사외이사 이희국 재선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 -> 의결 정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이전 감사의 권리의무가 유지됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 경영지원실 부사장 (前) 돌비코리아 |
| 이현규 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 재무지원본부 전무 (前) 서진산업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 재선임 | (現)㈜네패스 사외이사 (前)LG그룹 고문 |
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