| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 24기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 127원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권법 시행에 따른 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 상법 제 390조(이사회 소집) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-3호 의안: 상법 제 542조의 8(사외이사의 선임) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-4호 의안: 상법 제 542조의 11(감사위원회) 반영에 따른 정관 변경의 건 제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 4명) 제3-1호 의안: 조민식 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최재홍 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 피아오얀리 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제4-1호 의안: 조민식 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안: 최재홍 감사위원회 위원 선임의 건 제4-3호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조민식 | 1966-08 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)
- 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터 |
- |
| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 |
- 한양대학교 대학원 전자공학과
- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수 |
- |
| 피아오얀리 | 1980-12 | 1 | 재선임 |
- Economic Laws, Heilongjiang University
- 現 Vice President of Tencent Games |
넷마블게임즈㈜
(기타비상무이사) |
| 조규진 | 1973-09 | 1 | 재선임 |
- MIT 기계공학 박사
- MIT(Post-Doc.) - Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University - 서울대학교 조교수 - 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 - 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민식 | 1966-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)
- 前 삼정 KPMG FAS본부장 - 現 스타트업 엑셀러레이터 |
| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 한양대학교 대학원 전자공학과
- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수 |
| 조규진 | 1973-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- MIT 기계공학 박사
- MIT(Post-Doc.) - Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University - 서울대학교 조교수 - 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 - 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장 |