| 정정일자 | 2021-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - | ○제8호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | 2021-03-12 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제 26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 150원) ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조) 제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제6조의 3, 제10조, 제11조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제37조, 제37조의2) 제2-3호 의안: 감사위원회 위원 분리선임의 건(제27조) 제2-4호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건( 제12조, 제15조의2, 제23조, 제29조, 부칙) 제2-5호 의안: 액면분할의 건(제6조) ○제3호 의안: 사외이사 선임의 건(3인) 제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석 선임의 건(2년) ○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) 제5-2호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년) ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120억원) ○제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○제8호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 |
2020~ 윤앤코 대표이사 |
| 최세정 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 |
2021.03 ~ 지투알 사외이사(예정) |
| 조규진 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사 |
2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원(미등기이사) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 미등기이사 |
| 박새롬 | 1990-02 | 2 | 재선임 | 2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사 2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원 (現) 2019~ 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985 연세대 경영학 1987 MBA, NYU 경영대학원 1988~1993 KPMG New York, Audit Manager 1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장 2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장 2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄 2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사 2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문 (現) 2020~ 윤앤코 대표이사 |
| 최세정 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수 2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사 2019 한국광고학회 부회장 2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장 2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장 (現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수 |
| 조규진 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007 MIT 기계공학박사 2007 Post Doc, MIT 2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab (現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수 (現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원 (現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장 (現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원 (現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 27. 대리운전서비스업 | 종속회사(카카오모빌리티)의 사업 진행 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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