| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12
엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
≪제23기(FY2019) 정기주주총회 안건≫
- 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 5. 최대주주등과의 거래내역 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제23기(FY2019) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,220원 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 조국현 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최영주 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (조국현) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
고려대학교 Global MBA 초빙교수 역임
KDI국제정책대학원 초빙교수 역임 서강대학교 국제대학원 겸임교수 역임 SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수 역임 정부혁신지방분권위원회(대통령 직속기구) 자문위원 역임 (현) Hawaii Pacific University 경영학과 교수 |
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| 최영주 | 1959-06 | 3 | 신규선임 |
여성수리과학회 회장
미국 Columbia University 방문교수 미국 Stanford University 방문 교수 영국 Univ. of Cambridge 방문교수 (현) 포항공과대학교 (포스텍) 교수 (현) 대통령 직속 국가과학기술자문회의 심의 위원 (현) 대한수학회 학술 부회장, 이사 (현) 울산과학기술대학(UNIST) 비상임 이사 (현) 한국 연구재단 비상임 이사 (현) 포항 수학연구소 소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 Global MBA 초빙교수 역임
KDI국제정책대학원 초빙교수 역임 서강대학교 국제대학원 겸임교수 역임 SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수 역임 정부혁신지방분권위원회(대통령 직속기구) 자문위원 역임 (현) Hawaii Pacific University 경영학과 교수 |