| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,346,377 | - 매출액 | 1,701,185 | |
| - 부채총계 | 834,212 | - 영업이익 | 478,992 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 359,155 | ||
| - 자본총계 | 2,512,165 | *주당순이익(원) | 17,387 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,185,182 | - 매출액 | 1,525,868 | |
| - 부채총계 | 682,537 | - 영업이익 | 556,930 | ||
| - 자본금 | 10,977 | - 당기순이익 | 307,492 | ||
| - 자본총계 | 2,502,645 | *주당순이익(원) | 14,927 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,570,831,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제23기(FY2019) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,220원 →원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 조국현 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 최영주 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (조국현) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
KDI 국제정책대학원 초빙교수
고려대학교 Global MBA 초빙교수 SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수 사단법인 티치포코리아 이사 Hawaii Pacific University 경영학과 교수 |
- |
| 최영주 | 1959-06 | 3 | 신규선임 |
International Journal of Number Theory 편집위원
세계 수학자 대회 조직 위원 세계 여성 수학자대회 조직위원, 대한민국 한국 Chief of Research Board, 수학, 한국 연구재단 한국 한국 여성수리과학회 회장 한국 교육부 이공분야 학술 연구 지원 종합 심의 위원회 한국 한국 여성과학기술총연합회 부회장 한국 포항 수학연구소 소장 한국 한국 연구재단 비상임 이사 한국 울산과학기술대학(UNIST) 비상임 이사 한국 대한수학회 학술 부회장, 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
KDI 국제정책대학원 초빙교수
고려대학교 Global MBA 초빙교수 SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수 사단법인 티치포코리아 이사 Hawaii Pacific University 경영학과 교수 |