| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ≪제25기(FY2021) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제25기(FY2021) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,860원 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무) 제3호 의안 : 감사위원으로 선임될 사외이사 선임의 건 (백상훈) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (정교화) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병무 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 재선임 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |
BnH 세무법인 (대표이사) |
| 정교화 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 법학사 Harvard Law School LL.M. 서울행정법원 판사 김&장 법률사무소 변호사 한국마이크로소프트 대표변호사 현) 넷플릭스 코리아 정책/법무 총괄 |
Magnachip Semiconductor Corporation (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상훈 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사 |