| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ≪제28기(FY2024) 정기주주총회 회의 목적사항≫ - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제28기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,460원, 배당기준일 2025년 3월 24일 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 의안 : 정교화 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이은화 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 정교화 감사위원회 위원 선임의 건 제3-2호 의안 : 이은화 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정교화 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 서울행정법원, 판사 김&장 법률사무소, 변호사 한국마이크로소프트, 대표변호사 현)넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄 |
Magnachip Semiconductor Corporation (사외이사) |
| 이은화 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |
이지샵 주식회사 (기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교화 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울행정법원, 판사 김&장 법률사무소, 변호사 한국마이크로소프트, 대표변호사 현)넷플릭스 코리아, 정책/법무 총괄 |
| 이은화 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea |