| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 976,329 | - 매출액 | 984,216 | |
| - 부채총계 | 413,080 | - 영업이익 | 22,980 | ||
| - 자본금 | 119,555 | - 당기순이익 | 1,467 | ||
| - 자본총계 | 563,249 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 857,759 | - 매출액 | 683,306 | |
| - 부채총계 | 300,313 | - 영업이익 | 37,755 | ||
| - 자본금 | 119,555 | - 당기순이익 | 8,227 | ||
| - 자본총계 | 557,446 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,553,841,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 조일 사외이사 3명 - 장경희, 심미선, 조현장 기타비상무이사 3명 - 임현규, 김채희, 김근수 감사위원 1명 - 조현장 감사위원이 되는 사외이사 1명 - 강신노 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 독립이사 제도에 따른 이사 명칭 및 의무 선임 비율 변경 | 가결 | 67.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경(독립이사 명칭 변경)의 건 | 가결 | 67.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 후보 조일) |
가결 | 65.8 | 97.0 | 3.0 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 후보 장경희) |
가결 | 65.9 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 후보 심미선) |
가결 | 65.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제4-4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 후보 조현장) |
가결 | 65.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제4-5호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보 임현규) |
가결 | 65.3 | 96.3 | 3.7 | - |
| 제4-6호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보 김채희) |
가결 | 63.8 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제4-7호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보 김근수) |
가결 | 65.8 | 97.0 | 3.0 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 조현장) |
가결 | 30.1 | 88.7 | 11.3 | - |
| 제6-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 강신노) |
가결 | 30.1 | 88.6 | 11.4 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.9 | 97.1 | 2.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | 2024~현재 kt skylife 경영기획총괄 2021~2023 BC카드 경영기획총괄 2020~2021 나스미디어 경영기획총괄 2018~2020 kt 경영기획부문 재무실 재원기획담당 |
| 임현규 | 1964-06 | 1 | 재선임 | 2023~현재 KT 경영지원부문장 2013 KT 비즈니스서비스추진실장 |
| 김채희 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 2024~현재 KT 미디어부문장 2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장 2020 KT AI/DX 융합사업부문 AI/BigData사업본부장 |
| 김근수 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 2025~현재 KBS 전략기획실장 2024~2025 KBS 방송인프라본부 제작기술국 국장 2023~2024 KBS 방송인프라본부 제작기술국 총감독 2017~2018 KBS 네트워크센터 송신기획부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 2003~현재 인하대학교 전기전자공학부 교수 2025~현재 국가인공지능전략위원회 자문위원 2023~현재 6G 포럼 집행위원장 2021~현재 행정안전부 SLA 위원장 |
- |
| 심미선 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 2002~현재 순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수 2021~현재 공정거래위원회 산하 소비자정책위원회 전문위원 2020~2024 방송통신위원회 보편적시청권위원회 위원 |
- |
| 조현장 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 2023~2024 NICE평가정보 정보안실장 2021~2022 NICE평가정보 DI사업본부 본부장 2012~2016 NICE평가정보 E-인프라사업실 실장 |
- |
| 강신노 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 NH농협선물 비상임이사 2023~2024 농협금융지주 부사장, NH농협은행 부행장 2018~2022 농협금융지주 홍보부/기획조정부 부장 2017~2017 농협중앙회 상호금융재무기획단 단장 2012~2016 NH농협은행 팀장/센터장 기획/재무/전략 총괄 |
NH선물(주)(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현장 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~2024 NICE평가정보 정보보안실장 2021~2022 NICE평가정보 DI사업본부 본부장 2012~2016 NICE평가정보 E-인프라사업실 실장 |
| 강신노 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 NH농협선물 비상임이사 2023~2024 농협금융지주 부사장, NH농협은행 부행장 2018~2022 농협금융지주 홍보부/기획조정부 부장 2017~2017 농협중앙회 상호금융재무기획단 단장 2012~2016 NH농협은행 팀장/센터장 기획/재무/전략 총괄 |