| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내) ㈜오르비텍 함안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 :
① 감사의 감사보고 2) 부의안건 : ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 황석열 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오일 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
1994.01 울산과학대학 원자력과 졸업
1994.11 ~ 2009.10 한일 원자력(주) 발전사업부 근무 2009.10~ 現 (주)오르비텍 원자력 사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황석열 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1979.02 계명대학교 영어영문학과 졸업
2003.11 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 한미금융 MBA과정 수료 1981.08 ~ 2004.11 (주)한미은행 근무 2004.12 ~ 2012.12 (주)한국씨티은행 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계장치 임대업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |