| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,814 | - 매출액 | 47,522 | |
| - 부채총계 | 52,721 | - 영업이익 | -11,358 | ||
| - 자본금 | 11,895 | - 당기순이익 | -21,098 | ||
| - 자본총계 | 47,093 | *주당순이익(원) | -899 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,335 | - 매출액 | 53,395 | |
| - 부채총계 | 53,184 | - 영업이익 | -7,164 | ||
| - 자본금 | 11,895 | - 당기순이익 | -21,058 | ||
| - 자본총계 | 47,152 | *주당순이익(원) | -899 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 권동혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 사외이사 이옥형 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 오인섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동혁 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 2007 경북대학교 경영학 석사 2008 ~ 2011 하이드로젠파워 기획팀장 2011 ~ 현재 (주)아스트 부사장 2015 ~ 현재 (주)오르비텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이옥형 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 2012 강원대학교 관광경영학과 석사 1988 ~ 2003 대한민국 국회 (국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장) 2004 ~ 2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드 2004 ~ 2009 강원도 골프장 경영협회 이사 2013 ~ 2016 금천구 시설관리공단 이사장 2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장 2017 동전주 써미트CC 사장 2018 ~ 현재 서희그룹 유통본부 사장 2019 ~ 현재 국회 입법 정책연구회 부회장 2019 ~ 현재 AP 합동행정사 국회입법 담당 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인섭 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1989 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 1993 서울대학교 법과대학원 수료 1999 사법시험 제41회 합격 2002 사법연수원 제31기 수료 2013 ~ 현재 법무법인 통문 대표변호사 2016 ~ 현재 예금보험공사 인사위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계장치 임대업 - 2차전지 장비 제조 판매업 - 2차전지 제조 판매업 - 신재생에너지사업 - 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발 - 바이오기술 원료물질 생산 - 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업 - 의약품 제조 및 판매업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 일반의약품 판매업 - 의료기기 제조 수출 판매업 - 토목 건축 공사업 - 포장공사업 - 전기공사 기계설비 공사업 - 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업 - 주택신축매매 및 임대관리업 - 엔지니어링업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무 - 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 - 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 - 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업 |
- 사업 다각화 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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