| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,405 | - 매출액 | 64,993 | |
| - 부채총계 | 51,521 | - 영업이익 | 1,439 | ||
| - 자본금 | 13,725 | - 당기순이익 | 1,870 | ||
| - 자본총계 | 56,884 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,317 | - 매출액 | 66,521 | |
| - 부채총계 | 51,606 | - 영업이익 | 689 | ||
| - 자본금 | 13,725 | - 당기순이익 | 2,153 | ||
| - 자본총계 | 57,710 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제34기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건: ① 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 사내이사 백종빈 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종빈 | 1979-05 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 법학부 학사 - 영남대학교 법학전문대학원 - 에스제이파트너스 변호사 |