| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 논현로 645 뉴힐탑호텔 더피아체 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 200원, 시가배당률 : 2.59%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 사내이사 후보 : 김동녕, 김문환, 김익환(재선임 3명) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사내이사 후보 : 조태현(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 |
현) 한세엠케이(주) 대표이사
현) 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장 현) 예스이십사(주) 이사 현) 한세실업(주) 이사 현) 한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA |
| 김문환 | 1957-06 | 3 | 재선임 |
현) 한세엠케이(주) 대표이사 사장
고려대 졸업 |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 |
현) 한세엠케이(주) 이사
현) 한세실업(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 비상무이사 현) 한세드림(주) 이사 현) (주)에프알제이 이사 고려대 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태현 | 1956-07 | 3 | 신규선임 |
전) (주)신세계 영업본부 상무이사
전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전) (주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태현 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) (주)신세계 영업본부 상무이사
전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전) (주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업 |