| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 643 MK빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김지원 (재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 홍순언 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김건우 (재선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김봉수 (재선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 홍순언 (신규선임) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 현) 예스24(주) 이사 현) 동아출판(주) 이사 이화여대 졸업 이화여대 대학원 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
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| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
- |
| 홍순언 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 현) 에그피알(주) 대표이사 현) 인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전) 벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원 |
에그피알(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
| 홍순언 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에그피알(주) 대표이사 현) 인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전) 벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |