| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 해운대구 해운대로 191번길 16 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안: 제40기 (2023년 1월 1일-20 23년12월31일) 별도재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건 제2호 의안 :현금배당 결의건 1.주당 현금배당금: 보통주 416원(배당률83%) 2.배당금 총액 : 2,496,000,000원 배당 결의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 김정득 선임의 건(중임) 3.-2호:사내이사 강다니엘정원 선임의 건(선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정득 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | -現) 이닉스 부사장 -(주)이닉스 입사(1998.10) -동의대학교 전자통신공학 졸업 |
| 강다니엘정원 | 1992-08 | 3년 | 신규선임 | -現) 이닉스 부장 -(주)이닉스 입사(2022.07) -21.06~21.08 Amazon, Operation Manager -20.06~22.06 UCLA, Anderson MBA(졸업) -16.06~19.06 Capital One Financial Corp. (Retail Banking Group) -11.08~16.06 Washington Univ. in St.Louis 경영학 학사 |