| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산시 해운대구 해운대로 191번길 16 이닉스본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기 주주총회 소집의 건 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제 41기 개별 및 연결재무제표(안) 승 인의 건 *1주당 배당금 200원(현금배당) 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 김동윤 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 감사 신상철 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도:40억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도:1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동윤 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 현)법무법인 우람 대표변호사 현)이닉스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현)지맥스감사 |