| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,596 | - 매출액 | 94,376 | |
| - 부채총계 | 10,439 | - 영업이익 | -456 | ||
| - 자본금 | 4,535 | - 당기순이익 | 2,232 | ||
| - 자본총계 | 119,157 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,029 | - 매출액 | 104,517 | |
| - 부채총계 | 16,268 | - 영업이익 | -1,535 | ||
| - 자본금 | 4,535 | - 당기순이익 | 999 | ||
| - 자본총계 | 121,761 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,779,418,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명. 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 41기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31)별도및연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 :사외이사 김동윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 :감사 신상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동윤 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 법무법인 우람 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)지맥스 감사 |