| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 | 명칭 변경 | |