| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
-대웅제약 연구본부 바이오연구소장
-바이넥스 연구개발본부장 -오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 -(현) 종근당바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인규 | 1958-03 | 3 | 신규선임 |
-식약처 대구지방 식품의약품 안전청장
-식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 -(현) 인천재능대학교 초빙교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동명 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
-KDB산업은행 리스크관리부장
-KDB 생명보험 총괄 부사장 -(현) 종근당바이오 상근감사 |