| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 233,348 | - 매출액 | 137,184 | |
| - 부채총계 | 74,885 | - 영업이익 | 15,413 | ||
| - 자본금 | 13,074 | - 당기순이익 | 12,265 | ||
| - 자본총계 | 158,463 | *주당순이익(원) | 2,391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,618 | - 매출액 | 137,184 | |
| - 부채총계 | 74,777 | - 영업이익 | 15,792 | ||
| - 자본금 | 13,074 | - 당기순이익 | 12,645 | ||
| - 자본총계 | 158,841 | *주당순이익(원) | 2,465 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,025,892,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~
2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
-대웅제약 연구본부 바이오연구소장
-바이넥스 연구개발본부장 -오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 -(현) 종근당바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인규 | 1958-03 | 3 | 신규선임 |
-식약처 대구지방 식품의약품 안전청장
-식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 -(현) 인천재능대학교 초빙교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동명 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
-KDB산업은행 리스크관리부장
-KDB 생명보험 총괄 부사장 -(현) 종근당바이오 상근감사 |