| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 후보자 이정진 제3-2호 사외이사 후보자 김인규 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 노형복) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 미생물학 박사 - 대웅제약 연구본부 바이오연구소장 - 바이넥스 연구개발본부장 - 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 - (현) 종근당바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인규 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 약제학 박사 - 식약처 대구지방 식품의약품 안전청장 - 식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 - (현) 종근당바이오 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노형복 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산은기술평가원 부부장 - KDB산업은행 심사2부 심사역 - KDB산업은행 기술평가부 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - (현) KDB산업은행 산업기술리서치센터장 |