| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
- 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 20년 3월 5일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충우 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대 대학원 법학
법무법인 서린 대표변호사 법무법인 에이펙스 법무법인 화현 대표변호사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
(16) 생명공학과 관련한 제품의 연구,개발,제조,가공,매매업
(17) 식품, 생활용품 및 각종 물품을 판매하는 소매업, 일반제품 및 상품유통업 (18) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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