| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 제19기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 전승호 제2-2호 의안: 사내이사 후보 윤재춘 제2-3호 의안: 사내이사 후보 이창재 제2-4호 의안: 사외이사 후보 김홍철 제2-5호 의안: 사외이사 후보 김영진 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이건행) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제19기 재무제표 및 연결재무제표'를 3월 11일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | ㈜대웅제약 글로벌전략팀 팀장 ㈜대웅제약 글로벌사업본부 본부장 ㈜대웅제약 대표이사(현) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO ㈜대웅 대표이사(현) 한올바이오파마㈜ 대표이사(현) 대웅바이오㈜ 대표이사(현) ㈜대웅제약 대표이사(현) |
| 이창재 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사(현) ㈜대웅제약 부사장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍철 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 기업리서치 이사 한올바이오파마㈜ 사외이사 브릿지바이오㈜ 감사 ㈜대웅제약 사외이사(현) |
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| 김영진 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 가톨릭대학교 중앙의료원 세종시 효성병원 응급센터 과장 가톨릭대학교 의과대학 외래조교수(현) 구로우리들의원 대표원장(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인(유) 에이펙스 부대표 ㈜대웅 사외이사(현) |