| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제20기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 김대덕) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제20기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대덕 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 항암제연구센터 센터장 Journal of Pharmaceutical Investigation 편집위원장 서울대학교 약학대학 학생/연구부학장 한국약제학회 회장 한국과학기술한림원 정회원(현) 서울대학교 약학대학 제약학과 교수(현) |
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