| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,149 | - 매출액 | 13,021 | |
| - 부채총계 | 19,722 | - 영업이익 | -425 | ||
| - 자본금 | 6,871 | - 당기순이익 | -1,050 | ||
| - 자본총계 | 46,427 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,165 | - 매출액 | 13,212 | |
| - 부채총계 | 19,710 | - 영업이익 | -693 | ||
| - 자본금 | 6,871 | - 당기순이익 | -1,037 | ||
| - 자본총계 | 46,454 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명선임, 사외이사1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제21기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ※ 부의안건 1. 1호 의안 : 제21기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2. 2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4. 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5. 5호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | (현) 팬엔터테인먼트 대표이사 |
| 김희열 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현) 팬엔터테인먼트 상근이사 |
| 박상현 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | (현) 화인랜드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기두 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | (전) 국세청 서기관 | - |