| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 58길 10(상암동,팬빌딩) 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(목적사업 추가)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 3명) 제3-1호 의안: 사외이사 서원태 신규선임 제3-2호 의안: 사내이사 박영석 재선임 제3-3호 의안: 사내이사 김희열 재선임 제3-4호 의안: 사내이사 박상현 재선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4-1호 의안: 서원태 감사위원의 신규 선임 제4-2호 의안: 김희열 감사위원의 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼사증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 2000.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 대표이사 |
| 김희열 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 2000.3.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사 |
| 박상현 | 1989-02 | 3 | 재선임 | 2016.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서원태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원 2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원 2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장 |
| 김희열 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現)팬엔터테인먼트 감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -출판업 -화장품 제조 및 유통업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |